惠州农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会公告

声明：惠州农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

惠州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”) 2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、重要内容提示

本次会议无增加、否决或修改议案的情况。

二、会议召开情况

（一）召开时间：2022年1月10日上午10时；

（二）召开地点：惠州市惠州大道（江北段）82号惠州信合大厦5楼多功能会议室；

（三）表决方式：现场记名投票；

（四）召集人：本行第三届董事会；

（五）主持人：本行执行董事晏国祥。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共66人，所持有本行股份数为1,424,838,781股，占本行总股本的59.96%，被限制表决权的股份数合为184,492,296股，即本次会议代表本行有表决权股份数为1,240,346,485股，占本行总股本的52.20%。

四、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票的方式表决通过了以下议案：

议案一：关于惠州农商银行申请发行绿色金融债券的议案；

具体表决情况如下：赞成1,240,346,485股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。

议案二：关于聘请会计师事务所承办惠州农商银行2021年度财务报表等审计业务的议案；

具体表决情况如下：赞成1,240,346,485股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。

议案三：关于太东集团有限公司及其关联方2022年度统一授信的关联交易的议案；

具体表决情况如下：该议案所涉及的关联股东对该议案回避表决，出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份数为1,026,651,364股。赞成975,240,948股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的94.99%；反对0股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权51,410,416股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的5.01%。该议案获得通过并形成决议。

议案四：关于惠州交投路桥投资有限公司及其关联方2022年度统一授信的关联交易的议案；

具体表决情况如下：该议案所涉及的关联股东对该议案回避表决，出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份数为1,047,146,485股。赞成995,736,069股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的95.09%；反对0股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权51,410,416股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的4.91%。该议案获得通过并形成决议。

议案五：关于惠州金裕集团有限公司及其关联方2022年度统一授信的关联交易的议案；

具体表决情况如下：该议案所涉及的关联股东对该议案回避表决，出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份数为1,120,857,890股。赞成1,069,447,474股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的95.41%；反对0股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权51,410,416股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的4.59%。该议案获得通过并形成决议。

议案六：关于惠州农商银行购置新总部办公大楼的议案；

具体表决情况如下：赞成1,234,308,985股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.51%；反对6,037,500股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.49%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。

五、律师见证意见

广东科明律师事务所指派刘声平律师、王思瑶律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于惠州农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：本次会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

              惠州农村商业银行股份有限公司

                                     二〇二二年一月十日