惠州农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会公告
声明：惠州农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。
惠州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”) 2021年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：
一、重要内容提示
本次会议无增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2022年4月25日上午10时；
（二）召开地点：惠州市惠州大道（江北段）82号惠州信合大厦5楼多功能会议室；
（三）召开方式：现场记名投票；
（四）召集人：本行第三届董事会；
（五）主持人：董事长朱小伟；
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共72人，所持有本行股份数为1,420,808,544股，占本行总股本的59.79%，被限制表决权的股份数合为200,906,727股，即本次会议代表本行有表决权股份数为1,219,901,817股，占本行总股本的51.34%。
四、提案审议和表决情况
本次会议审议并以现场记名投票的方式表决通过了以下提案：
议案一：关于《惠州农商银行董事会2021年度工作报告》的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案二：关于《惠州农商银行2021年年度报告》的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案三：关于《惠州农商银行监事会2021年度工作报告》的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案四：关于《惠州农商银行独立董事2021年度工作报告》的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案五：关于《惠州农商银行2021年度财务决算报告》的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案六：关于《惠州农商银行2021年度利润分配方案》的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案七：关于《惠州农商银行2021年度股份分红实施方案》的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案八：关于《惠州农商银行2022年度财务预算方案》的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案九：关于聘请会计师事务所承办惠州农商银行2022年度财务报表等审计业务的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案十：关于选举柴静同志为惠州农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案十一：关于选举李建发同志为惠州农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案十二：关于选举周泰成同志为惠州农村商业银行股份有限公司第三届监事会股东监事的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案十三：关于选举黄远春同志为惠州农村商业银行股份有限公司第三届监事会外部监事的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案十四：关于变更惠州农商银行注册资本的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案十五：关于修订《惠州农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案十六：关于修订《惠州农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案十七：关于修订《惠州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案十八：关于修订《惠州农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案十九：关于修订《惠州农商银行独立董事制度》的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案二十：关于修订《惠州农村商业银行股份有限公司外部监事制度》的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
议案二十一：关于修订《惠州农商银行监事会监事选举办法》的议案；
具体表决情况如下：赞成1,219,901,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。
五、律师见证意见
广东科明律师事务所指派刘声平律师、廖翔韬律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于惠州农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》认为：本次会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
惠州农村商业银行股份有限公司
二〇二二年四月二十五日
